آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال ۱۴۰۳

به گزارش فراز انرژی، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۶:۳۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ در محل سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱،

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱،

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیأت مدیره،

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان،

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱،

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱،

۷-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

لازم به ذکر است، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی (www. tappico. com) مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.
هیأت مدیره شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)