به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، فرد دستگیرشده با هویت مخفف «الف.ل» از سرکردگان یک شبکه تراستی فعال بوده که طی سال‌های گذشته با استفاده از ساختارهای تراست مالی، ارز حاصل از صادرات کشور را دریافت کرده و از بازگشت آن به شبکه بانکی ایران خودداری کرده است.

این دسته از جرایم اقتصادی در قالب «فرار ارزی» شناخته می‌شود و یکی از مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

ابعاد بدهی و ارقام کلان بانکی

رقم اعلام‌شده برای بدهی این متهم ۳۰۰ میلیون یورو یا بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال است. این میزان از بدهی در مقایسه با بسیاری از پرونده‌های مشابه که تاکنون در ایران رسانه‌ای شده، از حجم قابل توجهی برخوردار است و نشان‌دهنده وسعت شبکه ارزی مربوطه است.

بدهی‌های اینچنینی معمولاً حاصل سال‌ها فعالیت در شبکه‌های تراستی است که با ظاهر قانونی، ارز صادراتی را از مسیر رسمی خارج و در خارج از کشور نگه می‌دارند.