به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» از News.Az، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک دادخواستی برای مصادره مدنی این دارایی‌ها تنظیم کرده و مدعی شده است رمزارزهای موردنظر به درآمد فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران ارتباط دارند.

مقام‌های قضایی آمریکا این منابع را متعلق به دولت ایران و بخش‌هایی از نیروهای مسلح این کشور، از جمله سپاه پاسداران، معرفی کرده‌اند. ایران و شرکت‌های نام‌برده‌شده در این پرونده هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده‌اند.

گردش ۱.۵ میلیارد دلار در شبکه مورد ادعای آمریکا

براساس بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکا، مجموعه‌ای از آدرس‌های رمزارزی به نام «Entity A» بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای منتسب به فروش نفت ایران را دریافت و جابه‌جا کرده‌اند.

دادستانی آمریکا مدعی است بخشی از این منابع به شرکت‌های خدمات مالی مرتبط با سپاه، آدرس‌های رمزارزی منتسب به این نهاد و یک صرافی ایرانی انتقال یافته است. تراکنش‌ها از طریق چند کیف پول و حساب مرتبط انجام شده تا منشأ، مالکیت و مقصد نهایی وجوه قابل‌شناسایی نباشد.

رقم ۶۱ میلیون دلار مورد مطالبه در دادخواست، تنها بخشی از گردش مالی ۱.۵ میلیارد دلاری ادعاشده در این شبکه است.

نام دو شرکت چینی و حساب‌های Binance در پرونده

در اسناد پرونده از دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale نام برده شده است. وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند این دو مجموعه برای انتقال درآمدهای نفتی ایران از حساب‌های تجاری خود در صرافی رمزارزی Binance مستقر در امارات استفاده کرده‌اند.

Blessed Trust خود را به ارائه‌دهندگان خدمات مالی به‌عنوان شرکت مدیریت ثروت و نگهداری دارایی‌های مجازی معرفی کرده، اما دادستانی آمریکا مدعی است این شرکت درآمد حاصل از فروش نفت ایران را دریافت و به رمزارز تبدیل کرده است.

Hexa Whale نیز به‌عنوان شرکت واسطه تجارت کالا فعالیت داشته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شرکت با Blessed Trust و مجموعه‌های وابسته به آن همکاری کرده و مشتریانی در صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی چین داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است این شبکه برای تبدیل ارزهای رایج به رمزارز، از خدمات صادرکنندگان دارایی دیجیتال مستقر در آمریکا نیز استفاده کرده و ده‌ها میلیون دلار را وارد نظام مالی این کشور کرده است.

مصادره ۶۱ میلیون دلار هنوز قطعی نیست

اقدام ثبت‌شده یک دادخواست مصادره مدنی است و به‌معنای اثبات اتهامات یا صدور حکم نهایی مالکیت دارایی‌ها نیست. وزارت دادگستری آمریکا نیز در متن بیانیه خود تصریح کرده است ادعاهای پرونده تا زمان صدور رأی دادگاه اثبات‌شده محسوب نمی‌شوند.

در صورت پذیرش مستندات دادستانی، دادگاه می‌تواند حکم انتقال مالکیت رمزارزها به دولت آمریکا را صادر کند. ارزش دلاری دارایی‌های مورد مطالبه نیز ممکن است هم‌زمان با نوسان قیمت رمزارزها تغییر کند.

تحلیل «فراز انرژی»

این پرونده نشان می‌دهد تمرکز تحریم‌های نفتی آمریکا از ردیابی نفتکش‌ها، شرکت‌های واسطه و پرداخت‌های بانکی به زیرساخت رمزارزی تجارت نفت گسترش یافته است. استفاده از استیبل‌کوین‌ها سرعت انتقال پول را افزایش می‌دهد، اما تراکنش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های عمومی امکان ردیابی زنجیره جابه‌جایی وجوه را نیز برای نهادهای قضایی فراهم می‌کند.

نسبت ۶۱ میلیون دلار مورد مطالبه به گردش مالی ۱.۵ میلیارد دلاری ادعاشده، حدود ۴ درصد است. این فاصله نشان می‌دهد حتی در صورت موفقیت آمریکا در مصادره کامل دارایی‌ها، بخش عمده پولی که واشنگتن به این شبکه منتسب کرده، در محدوده دادخواست فعلی قرار ندارد.