به گزارش «فراز انرژی»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد ارزی، از شناسایی ده‌ها هزار پرونده مربوط به رفع‌نشدن تعهدات ارزی خبر داد و گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از ارقام ثبت‌شده نیز ناشی از ایرادات ساختاری در فرآیندهای ثبت اطلاعات بوده است.

۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی در فهرست بررسی

ذبیح‌الله خداییان اعلام کرد براساس اطلاعات بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع نزدیک به ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشته‌اند.

به گفته وی، این پرونده‌ها بر اساس حجم تعهدات در سه گروه شامل بدهکاران کلان، متوسط و خرد دسته‌بندی شده تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.

اصلاح آمار شرکت‌های وابسته به وزارت نفت

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بررسی پرونده شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی گفت در بررسی‌های اولیه، شرکت‌های فعال در بخش پالایش، گاز و فلات قاره دارای حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ارزی ثبت‌شده بودند.

وی افزود بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد بخش قابل توجهی از این ارقام در واقع مربوط به صادرات شرکت ملی نفت ایران بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات گمرکی، به نام شرکت‌های دیگر درج شده بود.

خداییان تأکید کرد تاکنون وضعیت نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو از این تعهدات مشخص شده و بخش مهمی از منابع ارزی نیز پیش‌تر صرف واردات بنزین، تأمین کالاهای اساسی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شده بود، اما به دلیل ثبت ناقص اطلاعات، همچنان در فهرست تعهدات ایفا نشده قرار داشت.

بازگشت ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصاد

رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد اقدامات هیئت ویژه قضایی تاکنون به بازگشت حدود ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور منجر شده است.

به گفته وی، بخشی از این منابع از طریق مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شده، بخشی دیگر در شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز عرضه شده و بخشی نیز برای تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی مورد استفاده قرار گرفته است.

پرونده بدهکاران ارزی در مسیر برخورد قضایی

خداییان از ادامه رسیدگی به پرونده بدهکاران ارزی خبر داد و گفت برای بدهکاران کلان اخطارهای لازم صادر شده و در صورت تأیید نشدن رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، پرونده آنان مستقیماً به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی همچنین از ارسال صدها پرونده مربوط به بدهکاران متوسط به دستگاه قضایی و واگذاری رسیدگی به پرونده بدهکاران خرد به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از محورهای اصلی مفاسد ارزی را صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت حذف فرآیند اهلیت‌سنجی طی سال‌های اخیر زمینه شکل‌گیری شبکه‌های سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای را فراهم کرده است.

به گفته وی، تاکنون حدود سه هزار کارت بازرگانی دارای تخلف شناسایی شده و بیش از ۳۰۰ شخص با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

همچنین برای چهار نفر از مدیران و معاونان پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلیل عملکرد مرتبط با این فرآیند پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی: برخی تراستی‌ها به کشور خیانت کردند

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های تراستی، از وقوع تخلفات سنگین در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: برخی تراستی‌ها به کشور خیانت کردند و در یکی از پرونده‌ها، یک تراستی پس از بازنگرداندن ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور، ایران را ترک کرده است.